Пояснения о целях и экономическом смысле операций по карте

Всем привет! Сталкивался кто-то?



Интересует 2 и 3 пункт. Пояснение в сообщении или от руки? Вдруг есть формулировки и «образцы», которые прокатывают в таких случаях?

Привет, если не секрет большой оборот в месяц по карте был?

Удар по Криптохомякам. Часть 1

Нет, не приходилось извиняться пояснять. Один из дропов лет 5-7 назад получал блокировку на открытие новых счетов, и по информации из банка, как раз по ФЗ. Потом запрет был также без предупреждения снят.

Первая рабочая ссылка приводит на такой, например, документ. Я бы не прибегал к шаблонам и юр-повествованию, писал бы произвольно и подробно.

В письме пишут о необходимости по некоторым дать комментарии. Скорее всего должна быть приложена выборка – по каким именно.

DJMC написал(а):

Привет, если не секрет большой оборот в месяц по карте был?

Нажмите для раскрытия...

Июнь - 500
Май - 1,5 ляма

Lacoste написал(а):

Удар по Криптохомякам. Часть 1

Нет, не приходилось извиняться пояснять. Один из дропов лет 5-7 назад получал блокировку на открытие новых счетов, и по информации из банка, как раз по ФЗ. Потом запрет был также без предупреждения снят.

Первая рабочая ссылка приводит на такой, например, документ. Я бы не прибегал к шаблонам и юр-повествованию, писал бы произвольно и подробно.

Нажмите для раскрытия...

Спасибо!
Не, тут крипта точно не при чем. Крипта отдельно абсолютно.

Заблочат, толку нет что либо предоставлять) но попробуй

Positive написал(а):

Июнь - 500
Май - 1,5 ляма

Нажмите для раскрытия...

Хм вроде не большие относительно суммы … держи в курсе, а то я также перешел в этот банк ?

Могу ошибаться. Но знакомый в органах говорил, если оборот в месяц больше 600, то росфинмониторинг сразу ставить галочку в программе и отслеживает твой счет на дальнейшие финансовые действия. Это было связанно когда еще киви кошельки были.

Gringo написал(а):

Могу ошибаться. Но знакомый в органах говорил, если оборот в месяц больше 600, то росфинмониторинг сразу ставить галочку в программе и отслеживает твой счет на дальнейшие финансовые действия. Это было связанно когда еще киви кошельки были.

Нажмите для раскрытия...

Это старая тема. Не сразу ставит, произвольно. С ВТБ у меня так было. Лет так несколько месячный оборот крутился около 600+ и было похуй. А потом как то раз и с пляжу. Через четыре месяца только деньги разлочил. Ушел ессно с банка.

Positive написал(а):

Всем привет! Сталкивался кто-то?

Интересует 2 и 3 пункт. Пояснение в сообщении или от руки? Вдруг есть формулировки и «образцы», которые прокатывают в таких случаях?

Нажмите для раскрытия...

вот и мне такое пришло.... расскажи что ты предоставил и предоставил ли что то, счет не закрыли?
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.

До 31.07.24 пришлите в этот чат:

1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банке
2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

Это блочат с точки зрения нелегальности получения сверхдохода. Типа сдаешь квартиры неофициально. Когда в день переводов очень много это и вызывает подозрительность незаконной предпринимательской деятельности

Ответ можно написать следующий, операции взаимозачета между коллегами и друзьями по сбору средств на праздники, покупка общего офисного инвентаря на Озоне....и прочее в этом духе.
Должно устроить....мол некий офис менеджер))
У меня так было в октябре прошлого года, и отстали с таким обоснованием. Но по справке 2 НДФЛ я отписался все данные, предоставлю только по письменному официальному обращению, т.к. банк и так видит все мои доходы от Работодателя

Positive, всё ли у тебя хорошо там?